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ATM機裝攝像頭克隆銀行卡 "窩裏鬥"牽出詐騙大案

來源:咸寧熱購集運網 時間:2016-01-06 10:49

  去年8月份,城區9位銀行儲户賬號裏的錢莫名被人轉走,涉案金額40餘萬元。警方調查發現,原來是有人在銀行ATM機上加裝了可以套取儲户銀行卡資料的裝置以及微型攝像頭,嫌疑人通過這些設備可以“克隆”銀行卡從而盜刷賬户裏的資金。

  經過一個月的偵查,温泉警方成功抓獲兩個涉嫌信用卡詐騙團伙。近日,温泉警方向記者披露了該案,希望通過給市民提個醒。

  

  A案發

  多名儲户資金莫名被盜刷

  去年8月27日,一大早,還在熟睡的龔先生突然被一陣手機短信鈴聲吵醒,睡得迷迷糊糊的他打開手機,看到有11條未讀短信。點開短信內容,他驚訝發現是銀行發來的取款記錄,銀行卡內12萬餘元被分多次轉走。

  “銀行卡一直在身上,錢怎麼就被轉走了?”發現問題後,龔先生立即撥打了銀行客服,掛失了銀行卡,並向警方報案。

  龔先生從銀行打印出來的交易明細顯示,從27日凌晨3時許,他賬户內的錢就開始被轉走,最多一次被取走了5.9萬元,最少的也有1000元,總共有11筆。但交易明細上並沒有對方的賬號或卡號,交易機構顯示的是總行。

  有同樣遭遇的孫先生卡里的5.3萬元也被異地取走;宋女士的賬户於8月26日早晨7時分兩筆被取走9180元……記者採訪發現,賬户資金被盜刷的儲户一共有9人,而且涉事銀行都屬於同一個機構銀行,案發時間集中在8月份,涉案總金額40餘萬元。

  B偵查

  ATM機上發現卡套和攝像頭

  李女士經常去銀行辦理業務,但她8月26日那天晚上去銀行ATM機取錢時發現,插卡口好像與以前的不一樣,細心謹慎的她注意到插卡口貌似被人動過手腳。經過一番檢查,李女士果然在ATM機密碼輸入區域上端發現一個小攝像頭,她立馬把攝像頭扯了下來,並報了警。

  民警查到,另一家位於温泉路的銀行在案發前,他們員工曾發現兩名帶着鴨舌帽的男子進了銀行的ATM機,形跡可疑。待兩名男子離開後,員工發現ATM機上插卡位置有異常,仔細檢查後發現,被人加裝了一個黑色塑料裝置,另外還發現了一個微型攝像頭,遂向警方報案。幾天之後,銀行就接到客户反映賬户裏的錢被人偷偷轉走。

  案件受理後,温泉公安分局迅速組成多個破案專班小組。民警調看了涉事銀行附近所有監控發現,8月20日晚,兩名戴鴨舌帽、身穿黑色白點外套的嫌疑男子曾多次在温泉路一家銀行附近出現過。民警按圖索驥,在大量監控卡口視頻中,大海撈針式地尋找嫌疑人。

  民警發現,兩名嫌疑人坐在一輛黃石牌照的小車上出現在監控裏。而令民警意外的是,車牌號竟然是真的,但這兩嫌疑人具有反偵查意識,他們每次總是從視頻的死角里鑽出來。最後,他們的蹤跡還是被監控拍下來了。民警發現,他們將車停在該行附近一公司的院子裏。然後,通過這輛小車,民警找到了嫌疑人的信息。

  民警調查發現,這夥人看起來是一個團伙,實際上是兩個團伙,分別是以林某為首的福建福清團伙和以王某為首的黃石陽新團伙。

  C抓捕

  嫌疑人的手槍子彈已上膛

  鎖定了嫌疑人,專班民警分成兩組:一組負責抓捕藏身武漢青山區的王某團伙,一組到福建福清市抓捕林某團伙。

  為了準確抓捕,民警們蹲守近半月。9月25日,王某團伙落網。

  另一組民警在抓捕林某前瞭解到,福建人很重視中秋佳節,因此林某肯定會回老家過節。9月26日晚(中秋節前一天),在福建警方的幫助下,民警以樓下漏水為由,敲開林某的租房,民警以迅雷不及掩耳之勢將林某、何某以及林某某控制住。

  “幸好控制得快!”當民警控制住林某時,發現他的身邊放着一把六四手槍。民警拿起來一看,子彈已經上膛。

  據介紹,當時開門的是林某的女友何某,所以沒有引起林某警覺,而林某當時正在電腦上分析銀行卡的數據。

  民警在林某的房裏,搜出了讀取數據的銀行卡卡槽套、銀行卡製作機器、各種POS機、數據分析電腦以及手槍、子彈、毒品等。

  林某的同夥曹某在當地是名黑車司機,辦案民警以租車為由,將曹某抓獲。沒有時間過中秋節,民警連夜對嫌疑人就地審訊。

  D供述

  兩夥嫌犯“窩裏鬥”導致暴露

  民警介紹,這兩個團伙,他們把銀行卡的賬號和密碼稱之為“料”,安裝卡槽套和微型攝像頭,讀取銀行卡信息叫“採料”,拿到複製來的信息叫“取料”,製成卡後取錢叫“出料”。

  林某是2014年在一個叫“複製卡高手羣”裏認識了黃石陽新人王某,王某手中有大量的“料”,而林某會制卡,兩人達成共識,互相合作。如果是儲蓄卡里的錢,王某得75%,林某得25%;如果是信用卡,王某得70%,林某得30%。

  去年8月,林某和同夥等4人來到黃石,與王某相見,當時跟王某的還有兩個徒弟。王某將林某等人帶到咸寧,到他此前就“採過料”的自助銀行裏作案。

  他們在這裏採集到了9人的銀行卡信息後,按照常規,他們先用微型POS機查下卡里的餘額,一般要過一個月以後到外地取錢,這樣警方很難查到蹤跡。

  “能這麼快抓到嫌犯,是因為這兩夥人‘窩裏鬥’,最後把自己賣了,導致他們提前暴露。”民警笑着説。

  原來,8月23日,林某揮霍完取出來的贓款後,就找黃某索要銀行卡信息“出料”,比較謹慎的黃某認為提前“出料”容易被民警發現,遂拒絕了他。林某對此心生疑慮,擔心黃某“黑吃黑”,吞掉所有“戰利品”。於是,林某盜走了黃某存取有大量銀行卡資料的電腦。次日,林某在逃亡南京的路上,用複製的銀行卡取走受害者1500元。因此,林某提前露出破綻,警方順藤摸瓜將他們找到。

  據警方查實,林某等團伙盜取儲户信息,複製銀行卡盜取現金,3個多月的時間,作案多起,涉案金額達100多萬元,其中最高一筆19萬元。

  據悉,警方近日將林某等人向檢方提起訴訟。

  E提醒

  市民到銀行ATM機上取錢時,用手摸摸卡槽和密碼保護框內側,有無異常,如果有異常,第一時間報案;市民在外使用信用卡、銀行卡消費時,最好不要讓人代刷,要觀察刷卡機器有沒有異常。

  此外,使用手機進行網上銀行交易時,不能隨意點擊不明鏈接,不要下載不明軟件,防止不法分子通過傳播含有病毒的“釣魚”鏈接以及軟件,盜取手機中銀行卡信息。(記者 方達星 通訊員 章劍)

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